V gradivu se boste seznanili z obveznostmi, ki jih računovodskim servisom in davčnim svetovalcem nalaga ZPPDFT-2. Gradivo vključuje tudi primer internega akta s prilogami, ki ga prilagodite potrebam svojega podjetja.

Gradivo vsebuje vzorec ocene tveganja, seznam indikatorjev, postopke za ugotavljanje dejanskega lastnika, politično izpostavljene osebe ter tudi nasledje priloge:

• PRILOGA 1: Obrazec za izvedbo poenostavljenega pregleda strank
• PRILOGA 2: Obrazec za izvedbo običajnega pregleda stranke
• PRILOGA 3: Obrazec za izvedbo poglobljenega pregleda stranke
• PRILOGA 4: Obrazec za preverjanje politično izpostavljene osebe
• PRILOGA 5: Obrazec o premoženjskem stanju ter izvoru sredstev premoženja stranke
• PRILOGA 6: Zapisnik o izvedenem izobraževanju zaposlenih skupaj z listo prisotnosti udeleženih
• PRILOGA 7: Sklep o imenovanju pooblaščenca in njegovega namestnika
• PRILOGA 8: Program letnega strokovnega usposabljanja za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ter financiranja terorizma

cena: 59,78 € z vključenim DDV