Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.
Računovodja.com: e-seminarji| pridružite se!| članki| pomoč| forum| blog| baza znanja
Logotip
Prijava na e-novičke
Naloge in obveznosti računovodskih servisov in davčnih svetovalcev po ZPPDFT-2
Kaj novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) nalaga računovodskim servisom in davčnim svetovalcem?
Slika mape

V gradivu se boste seznanili z obveznostmi, ki jih računovodskim servisom in davčnim svetovalcem nalaga ZPPDFT-2. Gradivo vključuje tudi primer internega akta s prilogami, ki ga prilagodite potrebam svojega podjetja.

Gradivo vsebuje vzorec ocene tveganja, seznam indikatorjev, postopke za ugotavljanje dejanskega lastnika, politično izpostavljene osebe ter tudi nasledje priloge:

  • PRILOGA 1: Obrazec za izvedbo poenostavljenega pregleda strank
  • PRILOGA 2: Obrazec za izvedbo običajnega pregleda stranke
  • PRILOGA 3: Obrazec za izvedbo poglobljenega pregleda stranke
  • PRILOGA 4: Obrazec za preverjanje politično izpostavljene osebe
  • PRILOGA 5: Obrazec o premoženjskem stanju ter izvoru sredstev premoženja stranke
  • PRILOGA 6: Zapisnik o izvedenem izobraževanju zaposlenih skupaj z listo prisotnosti udeleženih
  • PRILOGA 7: Sklep o imenovanju pooblaščenca in njegovega namestnika
  • PRILOGA 8: Program letnega strokovnega usposabljanja za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ter financiranja terorizma

cena: 59,78 € Dodaj v košarico z vključenim DDV

Gradivo je pripravila Mojca Müller, preizkušena davčnica





Portal: Pridružite se! Članki Pomoč! Forum
Trgovina: E-seminarji Oglaševanje na portalu Računalniški programi
Racunovodja.com trgovina