Vpisano: 21.2.2023 13:18:28

Nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Na seznam tretjih držav, ki zavračajo sodelovanje z Evropsko unijo glede spoštovanja davčnih standardov (EU-TAX) so dodani Britanski deviški otoki, Kostarika, Marshallovi otoki in Ruska federacija.

Britanski deviški otoki in Ruska federacija sta na skupnem seznamu tveganih držav novi.

Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma

Vir: Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja