100si

Vpisano: 28.1.2020 11:41:02

Spremembe Zakona o preprečevanju pranja denarja

Spremembe zakona.

Objavljen je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1A).

Spremembe

Pri določitvi obveznosti zavezancev, da pridobijo podatke o dejanskih lastnikih, se izrecno poudari posebne obveznosti v zvezi s pridobivanjem podatkov o prejemnikih koristi od premoženja oziroma o kategoriji oseb, v katerih interesu je subjekt ustanovljen, za čas izplačila ali čas uveljavljanja pravic;

Glede obveznosti izvajanja ukrepov po ZPPDFT-1 (vključno z varstvom podatkov in hrambo evidenc) se izrecno določi, da je v primeru fizične osebe, ki je zaposlena pri zavezancu (ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost) in izvaja dejavnost zavezanca v okviru delovnega razmerja, obveznost izvajanja ukrepov po ZPPDFT-1 na zavezancu;

Omogoči se odreditev prepovedi opravljanja dejavnosti zavezancu ob storitvi kaznivih dejanj s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;

Omogoči se uporaba izjeme v zvezi z razkritjem podatkov o kršitelju, če bi objava informacij o identiteti kršitelja ogrozila stabilnost finančnih trgov.

Naloge in obveznosti računovodskih servisov in davčnih svetovalcev po ZPPDFT-1 (e-gradivo)

 




Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11114