Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 12.5.2017 14:53:23

Dopolnjen seznam držav za namen izmenjave podatkov urada za preprečevanje pranja denarja

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Dopolnjen seznam držav za namen izmenjave podatkov urada za preprečevanje pranja denarja

Vlada se je na svoji 132. redni seji, ki je potekala 26. 4. 2017, seznanila z dopolnitvijo seznama držav, s katerimi je urad za preprečevanje pranja denarja podpisal ali namerava podpisati pismo o izmenjavi podatkov med organi, pristojnimi za preprečevanje pranja denarja. Pismo o izmenjavi podatkov je namenjeno pospeševanju in večji učinkovitosti izmenjave informacij s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Vlada se je danes seznanila z dopolnitvijo seznama držav, s katerimi je Urad RS za preprečevanje pranja denarja podpisal ali namerava podpisati pismo o izmenjavi podatkov med organi, pristojnimi za preprečevanje pranja denarja.

Pismo o izmenjavi podatkov je namenjeno pospeševanju in večji učinkovitosti izmenjave informacij s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Organa na podlagi pisma o izmenjavi podatkov izmenjujeta podatke preko zaprosila ali spontano ter ob upoštevanju načela vzajemnosti. Podatki so pomembni za preiskovanje finančnih transakcij, za katere se sumi, da so povezane s pranjem denarja, financiranjem terorizma ali s tem povezanim kriminalnim delovanjem. Pridobljene informacije se ne smejo uporabljati za drugačne namene, kot je določeno v pismu o izmenjavi podatkov in se jih ne sme posredovati tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja organa, ki je informacije posredoval. Pridobljene informacije se obravnavajo kot zaupne in morajo biti varovane z enako stopnjo tajnosti, kot jo določa notranja zakonodaja organa, ki je zaprosil za podatke, za podobne informacije iz notranjih virov. Organi si podatke izmenjujejo preko posebnih zaščitenih računalniških mrež kot sta Egmont Secure Web (ESW) in FIU.NET.

Urad je do sedaj že podpisal 42 tovrstnih pisem in sicer s sorodnimi uradi iz Združenih držav Amerike, Belgije, Italije, Hrvaške, Češke, Romunije, Slovaške, Cipra, Bolgarije, Latvije, Litve, Makedonije, Monaka, Albanije, Poljske, Avstralije, Ukrajine, Srbije, Estonije, Izraela, Rusije, Črne gore, Gruzije, Kanade, Čila, Federacije BIH, San Marina, Nizozemskih Antilov, Moldavije, Malte, Kosova, Arube, Hondurasa, Islamske republike Iran, Mongolije, Kraljevine Saudove Arabije, Šri Lanke, Paname, Japonske, Vatikana, Lihtenštajna in Sint Maartenom. V prihodnje namerava urad za preprečevanje pranja denarja podpisati pisma še s pristojnimi organi Azerbajdžana, Avstrije, Britanskih Deviških otokov, Kajmanskih otokov, Kolumbije, Kube, Curacaa, Danske, Dominike, Dominikanske republike, Finske, Francije, Nemčije, Gibraltarja, Grčije, Gvatemale, Hong Konga, Madžarske, Islandije, Indije, Irske, Isle of Man, Jerseya, Kirgizistana, Luksemburga, Malezije, Mauricijusa, Mehike, Nizozemske, Nove Zelandija, Norveške, Portugalske, Sejšelov, Singapurja, Južne Afrike, Španije, Švedske, Švice, Tadžikistana, Tajske, Turkmenistana, Združenih arabskih emiratov, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Uzbekistana in Venezuele.

Vir: MF

Zadnji članki iz rubrike:

23.6.2017 0:05:48:
Popust za vse naročnike e-novičk

21.6.2017 16:11:51:
Podpisana večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička

12.6.2017 10:59:25:
Vlada odgovorila na vprašanje glede sprememb pavšalne obdavčitve

12.6.2017 10:58:42:
Novela Zakona o Sodnem registru bo zagotovila večjo transparentnost podatkov o gospodarskih družbah in drugih pravnih osebah

12.6.2017 10:51:16:
Spremembe na trgu dela za zmanjšanje prekarnosti in hitrejšo aktivacijo brezposelnih

Najnovejši članki:

22.6.2017 23:26:15:
Predlog nabora ukrepov na davčnem področju 2017

22.6.2017 22:49:28:
Predlogi ukrepov na davčnem področju

22.6.2017 11:22:07:
Objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

22.6.2017 11:12:43:
FURS bo poostril nadzor nad oddajanjem nepremičnin v najem

22.6.2017 11:33:22:
CbCR

Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT