Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 12.5.2017 14:53:23

Dopolnjen seznam držav za namen izmenjave podatkov urada za preprečevanje pranja denarja

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Dopolnjen seznam držav za namen izmenjave podatkov urada za preprečevanje pranja denarja

Vlada se je na svoji 132. redni seji, ki je potekala 26. 4. 2017, seznanila z dopolnitvijo seznama držav, s katerimi je urad za preprečevanje pranja denarja podpisal ali namerava podpisati pismo o izmenjavi podatkov med organi, pristojnimi za preprečevanje pranja denarja. Pismo o izmenjavi podatkov je namenjeno pospeševanju in večji učinkovitosti izmenjave informacij s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Vlada se je danes seznanila z dopolnitvijo seznama držav, s katerimi je Urad RS za preprečevanje pranja denarja podpisal ali namerava podpisati pismo o izmenjavi podatkov med organi, pristojnimi za preprečevanje pranja denarja.

Pismo o izmenjavi podatkov je namenjeno pospeševanju in večji učinkovitosti izmenjave informacij s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Organa na podlagi pisma o izmenjavi podatkov izmenjujeta podatke preko zaprosila ali spontano ter ob upoštevanju načela vzajemnosti. Podatki so pomembni za preiskovanje finančnih transakcij, za katere se sumi, da so povezane s pranjem denarja, financiranjem terorizma ali s tem povezanim kriminalnim delovanjem. Pridobljene informacije se ne smejo uporabljati za drugačne namene, kot je določeno v pismu o izmenjavi podatkov in se jih ne sme posredovati tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja organa, ki je informacije posredoval. Pridobljene informacije se obravnavajo kot zaupne in morajo biti varovane z enako stopnjo tajnosti, kot jo določa notranja zakonodaja organa, ki je zaprosil za podatke, za podobne informacije iz notranjih virov. Organi si podatke izmenjujejo preko posebnih zaščitenih računalniških mrež kot sta Egmont Secure Web (ESW) in FIU.NET.

Urad je do sedaj že podpisal 42 tovrstnih pisem in sicer s sorodnimi uradi iz Združenih držav Amerike, Belgije, Italije, Hrvaške, Češke, Romunije, Slovaške, Cipra, Bolgarije, Latvije, Litve, Makedonije, Monaka, Albanije, Poljske, Avstralije, Ukrajine, Srbije, Estonije, Izraela, Rusije, Črne gore, Gruzije, Kanade, Čila, Federacije BIH, San Marina, Nizozemskih Antilov, Moldavije, Malte, Kosova, Arube, Hondurasa, Islamske republike Iran, Mongolije, Kraljevine Saudove Arabije, Šri Lanke, Paname, Japonske, Vatikana, Lihtenštajna in Sint Maartenom. V prihodnje namerava urad za preprečevanje pranja denarja podpisati pisma še s pristojnimi organi Azerbajdžana, Avstrije, Britanskih Deviških otokov, Kajmanskih otokov, Kolumbije, Kube, Curacaa, Danske, Dominike, Dominikanske republike, Finske, Francije, Nemčije, Gibraltarja, Grčije, Gvatemale, Hong Konga, Madžarske, Islandije, Indije, Irske, Isle of Man, Jerseya, Kirgizistana, Luksemburga, Malezije, Mauricijusa, Mehike, Nizozemske, Nove Zelandija, Norveške, Portugalske, Sejšelov, Singapurja, Južne Afrike, Španije, Švedske, Švice, Tadžikistana, Tajske, Turkmenistana, Združenih arabskih emiratov, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Uzbekistana in Venezuele.

Vir: MF

Zadnji članki iz rubrike:

19.10.2017 13:19:33:
Vlada sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

18.10.2017 19:27:15:
Sprejeta novela Zakona o inšpekciji dela

18.10.2017 19:23:49:
Sprejeta novela Zakona o urejanju trga dela

18.10.2017 18:05:55:
Sprejeta novela Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev

16.10.2017 17:13:16:
Obvezna prijava na portal e-VEM prek SI-PASS in obvezna uporaba podpisne komponente druge generacije

Najnovejši članki:

19.10.2017 16:21:16:
Izkaz denarnih tokov (e-gradivo)

19.10.2017 12:37:36:
Opravljanje dela ali dejavnosti v več državah članicah EU

17.10.2017 15:03:17:
Kontakt za preverjanje podatkov, zaradi katerih študenti niso več upravičeni do zdravstvenega zavarovanja kot družinski člani

16.10.2017 17:26:20:
Sprememba v načinu vročanja sklepov o registraciji s.p.

14.10.2017 21:39:15:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2017

Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT