Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 12.5.2017 14:53:23

Dopolnjen seznam držav za namen izmenjave podatkov urada za preprečevanje pranja denarja

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Dopolnjen seznam držav za namen izmenjave podatkov urada za preprečevanje pranja denarja

Vlada se je na svoji 132. redni seji, ki je potekala 26. 4. 2017, seznanila z dopolnitvijo seznama držav, s katerimi je urad za preprečevanje pranja denarja podpisal ali namerava podpisati pismo o izmenjavi podatkov med organi, pristojnimi za preprečevanje pranja denarja. Pismo o izmenjavi podatkov je namenjeno pospeševanju in večji učinkovitosti izmenjave informacij s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Vlada se je danes seznanila z dopolnitvijo seznama držav, s katerimi je Urad RS za preprečevanje pranja denarja podpisal ali namerava podpisati pismo o izmenjavi podatkov med organi, pristojnimi za preprečevanje pranja denarja.

Pismo o izmenjavi podatkov je namenjeno pospeševanju in večji učinkovitosti izmenjave informacij s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Organa na podlagi pisma o izmenjavi podatkov izmenjujeta podatke preko zaprosila ali spontano ter ob upoštevanju načela vzajemnosti. Podatki so pomembni za preiskovanje finančnih transakcij, za katere se sumi, da so povezane s pranjem denarja, financiranjem terorizma ali s tem povezanim kriminalnim delovanjem. Pridobljene informacije se ne smejo uporabljati za drugačne namene, kot je določeno v pismu o izmenjavi podatkov in se jih ne sme posredovati tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja organa, ki je informacije posredoval. Pridobljene informacije se obravnavajo kot zaupne in morajo biti varovane z enako stopnjo tajnosti, kot jo določa notranja zakonodaja organa, ki je zaprosil za podatke, za podobne informacije iz notranjih virov. Organi si podatke izmenjujejo preko posebnih zaščitenih računalniških mrež kot sta Egmont Secure Web (ESW) in FIU.NET.

Urad je do sedaj že podpisal 42 tovrstnih pisem in sicer s sorodnimi uradi iz Združenih držav Amerike, Belgije, Italije, Hrvaške, Češke, Romunije, Slovaške, Cipra, Bolgarije, Latvije, Litve, Makedonije, Monaka, Albanije, Poljske, Avstralije, Ukrajine, Srbije, Estonije, Izraela, Rusije, Črne gore, Gruzije, Kanade, Čila, Federacije BIH, San Marina, Nizozemskih Antilov, Moldavije, Malte, Kosova, Arube, Hondurasa, Islamske republike Iran, Mongolije, Kraljevine Saudove Arabije, Šri Lanke, Paname, Japonske, Vatikana, Lihtenštajna in Sint Maartenom. V prihodnje namerava urad za preprečevanje pranja denarja podpisati pisma še s pristojnimi organi Azerbajdžana, Avstrije, Britanskih Deviških otokov, Kajmanskih otokov, Kolumbije, Kube, Curacaa, Danske, Dominike, Dominikanske republike, Finske, Francije, Nemčije, Gibraltarja, Grčije, Gvatemale, Hong Konga, Madžarske, Islandije, Indije, Irske, Isle of Man, Jerseya, Kirgizistana, Luksemburga, Malezije, Mauricijusa, Mehike, Nizozemske, Nove Zelandija, Norveške, Portugalske, Sejšelov, Singapurja, Južne Afrike, Španije, Švedske, Švice, Tadžikistana, Tajske, Turkmenistana, Združenih arabskih emiratov, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Uzbekistana in Venezuele.

Vir: MF

Zadnji članki iz rubrike:

15.5.2018 16:07:08:
Vlada s pridržkom do predloga uredbe EU o ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetja

15.5.2018 16:06:27:
Vlada podpira predlog novele direktive EU o trgih finančnih instrumentov

8.5.2018 12:49:59:
Objavljeni podatki iz letnih poročil za leto 2017

24.4.2018 15:59:25:
Portal SPOT - nov sistem podpornih storitev države za poslovne subjekte pod enotno znamko

24.4.2018 15:41:20:
Pravilno ravnanje v primeru zavrnitve vloge za izdajo A1 zaradi neoddanih REK obrazcev ali davčnega dolga

Najnovejši članki:

18.5.2018 12:28:31:
GDPR prične veljati 25. maja 2018

15.5.2018 15:56:42:
Zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb (ZPPDID)

15.5.2018 15:41:53:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Gorenjska

15.5.2018 15:21:29:
Davčno potrjevanje računov - pogosta vprašanja in odgovori

8.5.2018 13:49:17:
Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2017 – 1. tranša

Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT