Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Na seznam držav Projektne skupine za finančno ukrepanje (angleško Financial Action Task Force - FATF) s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja in financiranja terorizma, za katere se izvaja strožje spremljanje, sta dodani Bolivija in Britanski Deviški otoki in umaknjene Hrvaška, Mali in Tanzanija. Britanski Deviški otoki so na skupnem seznamu tveganih držav novi, Hrvaške pa na skupnem seznamu ni več. Mali in Tanzanija sta, kljub umiku iz seznama FATF, zaradi uvrstitve na druge sezname še vedno uvrščena na skupni seznam tveganih držav.

Na seznam držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) s pomanjkljivo zakonodajo na področju davčne preglednosti sta bili dodani Črna gora in Jordanija. Črna gora je na seznamu tveganih držav nova. 

Nov seznam tveganih držav

Vir: Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja