Vlada je na svoji 133. redni seji, ki je potekala 18. 12. 2024, določila besedilo predloga novele Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Z njim v nacionalni pravni red prenašamo evropsko direktivo na področju trga kriptosredstev, na podlagi evropske uredbe pa vzpostavljamo sodelovanje med Evropskim uradom za boj proti goljufijam (angleško European Anti-Fraud Office – OLAF) in Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (UPPD).

Na podlagi direktive, ki ureja področje trga kriptosredstev, v slovenski pravni red prenašamo enotno pojmovanje nekaterih osnovnih izrazov, ki so na področju trga kriptosredstev spremenjeni oziroma dodani.

Po novem je v zakonu opredeljena tudi ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma, ki jo mora poleg skrbnega pregleda stranke opraviti zavezanec kot ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi.

Nadzor in izdajanje dovoljenj za ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi se bo delilo med Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Banko Slovenije.

Z novelo zakona se črtajo določbe, ki se nanašajo na obveznost vpisa (in izbrisa) v register ponudnikov storitev virtualnih valut, vključno s prekrškovnimi določbami, ter na vodenje navedenega registra, saj bodo morali ti ponudniki v skladu s predlaganim zakonom pridobiti dovoljenje. Na ta način se odpravi vodenje dvojnega registra ponudnikov storitev virtualnih valut oziroma kriptosredstev.

Zakon ureja tudi sodelovanje med OLAF in UPPD. To sodelovanje je pomembno predvsem pri zadevah, pri katerih mora UPPD članici OLAF zagotoviti ustrezne informacije za potek preiskave. Podatke, ki jih zahteva OLAF (to so podatki o bančnih računih in transakcijah na teh računih), v Sloveniji zagotovi UPPD.

Vir: Ministrstvo za finance