Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Na seznam držav Projektne skupine za finančno ukrepanje (angleško Financial Action Task Force - FATF) s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja in financiranja terorizma, za katere se izvaja strožje spremljanje, so dodane države Alžirija, Angola, Libanon, Kenija in Slonokoščena obala in umaknjen Senegal. Angola in Slonokoščena obala sta tako na skupnem seznamu tveganih držav novi.

Iz seznama držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) s pomanjkljivo zakonodajo na področju davčne preglednosti je bila črtana Angvila, ki pa je zaradi uvrstitve na druge sezname še vedno uvrščena na skupni seznam tveganih držav.

Iz seznama nekooperativnih jurisdikcij EU za davčne namene je bila črtana Antigva in Barbuda, ki je s tem v celoti umaknjena iz skupnega seznama tveganih držav.

Na seznam držav, ki pridelujejo surovine za proizvodnjo prepovedanih drog, so bili dodani Libanon, Sirija in Tajska. Tajska je na skupnem seznamu tveganih držav tako nova.

Nov seznam tveganih držav

Vir: Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja