Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

kontakt|oglaševanje|zemljevid strani 

Forum

Blog

Baza znanja

Uporabniška navigacijaPrijava

Vpisano: 14.11.2024 12:49:33

Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Na seznam držav Projektne skupine za finančno ukrepanje (angleško Financial Action Task Force - FATF) s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja in financiranja terorizma, za katere se izvaja strožje spremljanje, so dodane države Alžirija, Angola, Libanon, Kenija in Slonokoščena obala in umaknjen Senegal. Angola in Slonokoščena obala sta tako na skupnem seznamu tveganih držav novi.

Iz seznama držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) s pomanjkljivo zakonodajo na področju davčne preglednosti je bila črtana Angvila, ki pa je zaradi uvrstitve na druge sezname še vedno uvrščena na skupni seznam tveganih držav.

Iz seznama nekooperativnih jurisdikcij EU za davčne namene je bila črtana Antigva in Barbuda, ki je s tem v celoti umaknjena iz skupnega seznama tveganih držav.

Na seznam držav, ki pridelujejo surovine za proizvodnjo prepovedanih drog, so bili dodani Libanon, Sirija in Tajska. Tajska je na skupnem seznamu tveganih držav tako nova.

Nov seznam tveganih držav

Vir: Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Objavite na Facebooku

RSS rubrike Ne spreglejte!

Pridružite se!

Naročilo Zlatega kompleta

Zadnji članki iz rubrike:

3.12.2024 14:54:14:
Direktiva o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti (NIS 2): vprašanja in odgovori

3.12.2024 14:36:16:
Javni posvet o predlogih drugega paketa izvedbenih aktov v okviru priprav na evropsko denarnic

3.12.2024 14:34:03:
Preseženo število ugotovljenih kršitev pri vodenju evidenc delovnega časa že v letu 2024

3.12.2024 14:30:23:
Vlada je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

2.12.2024 11:41:04:
Nov obrazec EDP-PO (Vloga za zunanje pooblaščanje za pooblaščenca)

Najnovejši članki:

6.12.2024 12:16:46:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1M)

4.12.2024 9:19:14:
Vlada izdala Uredbo o plačah javnih uslužbencev plačne skupine B

3.12.2024 15:00:47:
Vlada sprejela Uredbo o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, skladih in zavodih v plačne razrede

3.12.2024 14:50:41:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2O)

3.12.2024 14:47:10:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-C)

Iščete računovodski servis?

Izobraževanja
Želite predstaviti seminar?
Povezave: AJPES Finančna uprava RS eDavki ZRSZ ZPIZ ZZZS Statistični urad UJP Banka Slovenije Uradni list Register pravnih predpisov DZ zakoni Davčni predpisi Upravne enote Predlogi predpisov SPOT Ministrstvo za finance MDDSZ Vlada Vlada - gradiva v obravnavi Imenik zavezancev za DDV

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress