Besedilo predloga.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora - 8.11.2024

Predstavitev predlaganih rešitev:
Predlagane spremembe in dopolnitve ZOPNI prinašajo naslednje bistvene rešitve:
- znižuje se prag vrednosti premoženja nezakonitega izvora, ki določa sprožilno okoliščino za začetek postopka po ZOPNI iz dosedanjih 50.000 EUR na 10.000 EUR (3. člen);
- katalog kaznivih dejanj 10. točke 4. člena se dopolnjuje s kaznivimi dejanji, ki v času sprejema ZOPNI v takrat veljavnem KZ-1 še niso bila inkriminirana oziroma s kaznivimi dejanji, katerih teža narekuje njihovo umestitev med kataloška kazniva dejanja po določbah ZOPNI;
- s spremembo drugega odstavka 5. člena se določa, da se pri ugotavljanju očitnega nesorazmerja med premoženjem in dohodki upoštevajo tudi odhodki, ki jih je imela oseba v relevantnem obdobju iz naslova pridobivanja premoženja oziroma poraba premoženja;
- s spremembami in dopolnitvami 10. člena se zvišuje dokazni standard glede izvršitvenega kataloškega kaznivega dejanja in urejajo primeri, ko državni tožilec za sprejem odločitve o uvedbi finančne preiskave predhodno potrebuje dodatna pojasnila in informacije o premoženjskem stanju za presojo glede obstoja razloga za sum, da oseba razpolaga s premoženjem nezakonitega izvora;
- s spremembami in dopolnitvami 14. člena se določa pravna podlaga za sodelovanje članov finančne preiskovalne skupine tudi po formalnem zaključku finančne preiskave in v posledici omogoča procesno vrednost tako pridobljenih podatkov ter opušča vnaprejšnje normiranje obdobja delovanja finančne preiskovalne skupine;
- s spremembo drugega odstavka 17. člena se določa možnost podaljšanja finančne preiskave še za dodatnih šest mesecev (skupno podaljšanje finančne preiskave zaradi objektivnih razlogov lahko namesto dosedanjih šestih mesecev traja največ eno leto);
- s spremembami in dopolnitvami 17.a člena se na nedvoumen način določa časovna umestitev izvedbe naroka po zaključku finančne preiskave in najkasneje pred vložitvijo tožbe za odvzem premoženja nezakonitega izvora ter za vročanje vabil na narok napotuje na smiselno uporabo določb Zakona o pravdnem postopku ;
- rok za vložitev tožbe v primeru, ko je bilo predhodno odrejeno začasno zavarovanje premoženja nezakonitega izvora, se podaljšuje iz dosedanjega enega meseca na šest mesecev (23. člen);
- s spremembami in dopolnitvami 26. člena se namesto dosedanjega splošnega petletnega roka, določa enoletni (prekluzivni) rok za vložitev tožbe, določa vtoževanje odvzema premoženja, ki ustreza vrednosti premoženja nezakonitega izvora oziroma plačila denarnega zneska, ki ustreza tej vrednosti, tudi v primerih, ko odvzem premoženja nezakonitega izvora ni mogoč, zaradi okoliščin, ki so nastale pred vložitvijo tožbe ter poudarja možnost uporabe mediacije kot oblike alternativnega reševanja sodnih sporov;
- določneje se urejajo razmerja v primeru že začetega davčnega postopka na nepremičnem premoženju, ki je predmet tožbenega zahtevka (33. člen