Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 28.1.2020 11:41:02

Spremembe Zakona o preprečevanju pranja denarja

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

Spremembe Zakona o preprečevanju pranja denarja Spremembe zakona.

Objavljen je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1A).

Spremembe

Pri določitvi obveznosti zavezancev, da pridobijo podatke o dejanskih lastnikih, se izrecno poudari posebne obveznosti v zvezi s pridobivanjem podatkov o prejemnikih koristi od premoženja oziroma o kategoriji oseb, v katerih interesu je subjekt ustanovljen, za čas izplačila ali čas uveljavljanja pravic;

Glede obveznosti izvajanja ukrepov po ZPPDFT-1 (vključno z varstvom podatkov in hrambo evidenc) se izrecno določi, da je v primeru fizične osebe, ki je zaposlena pri zavezancu (ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost) in izvaja dejavnost zavezanca v okviru delovnega razmerja, obveznost izvajanja ukrepov po ZPPDFT-1 na zavezancu;

Omogoči se odreditev prepovedi opravljanja dejavnosti zavezancu ob storitvi kaznivih dejanj s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;

Omogoči se uporaba izjeme v zvezi z razkritjem podatkov o kršitelju, če bi objava informacij o identiteti kršitelja ogrozila stabilnost finančnih trgov.

Naloge in obveznosti računovodskih servisov in davčnih svetovalcev po ZPPDFT-1 (e-gradivo)

 

Ključne besede:
ZPPDFT-1A
preprečevanje pranja denarja
pranje denarja

Zadnji članki iz rubrike:

11.2.2020 14:58:26:
Uveljavljanje zdravstvenih storitev z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja in evropskimi obrazci v Združenem Kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske tudi po 31. 1. 2020

29.1.2020 12:27:08:
Ukinitev standardov za e-račun e-SLOG 1.6 in e-SLOG 1.6.1

28.1.2020 12:07:07:
Predvideno prehodno obdobje za Brexit

10.1.2020 11:52:49:
Preprečevanje pranja denarja - ZPPDFT

17.12.2019 14:38:32:
Pomembno obvestilo za vse, ki so oddali obrazce VIES-KP (RP-O) in PD-O v obdobju od 6. 12. 2019 do 10. 12. 2019

Najnovejši članki:

26.2.2020 12:10:20:
Koledar poročanja - marec 2020

24.2.2020 19:56:19:
Kako je urejeno delo na domu?

24.2.2020 18:51:44:
Obračun davka od dohodka ter priprava letnega poročila za leto 2019 za gospodarske družbe (e-gradivo)

19.2.2020 16:08:38:
Brošura o dohodku iz dejavnosti - Podrobnejši opis

19.2.2020 14:08:06:
Napoved za odmero dohodnine od drugih obresti

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT