Gradiva ni več mogoče naročiti.

Nova različica je na voljo na povezavi: Naloge in obveznosti računovodskih servisov in davčnih svetovalcev po ZPPDFT-2 (e-gradivo).

Kaj Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) nalaga računovodskim servisom in davčnim svetovalcem?

Namen izvajanja nalog je prepoznava sumljivih strank in transakcij, ter njihovo sporočanje Uradu za preprečevanje pranja denarja. Zavezanci, ki pomanjkljivo ali pa sploh ne izvajajo naloge po ZPPDFT-1, lahko tvegajo visoko kazen. V gradivu se boste seznanili z obveznostmi, ki jih računovodskim servisom in davčnim svetovalcem nalaga ZPPDFT-1. Gradivo vključuje tudi primer internega akta s prilogami, ki ga prilagodite potrebam svojega podjetja.

Kazalo

• 1 UVOD
• 1.1 Zakonska osnova
• 1.2 Obseg nalog in obveznosti po ZPPDFT-1 je odvisen od velikosti zavezanca
• 1.3 Kako naj se zavezanci lotijo nalog in obveznosti, ki jim jih nalaga ZPPDFT-1?
• 2 PRIMER INTERNEGA AKTA S PRILOGAMI
• 2.1 Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma
• 2.2 Indikatorji, ki kažejo na sum pranja denarja in financiranja terorizma
• 2.3 Naloge in opravila zavezanca v zvezi z ZPPDFT-1
• 2.3.a. Pregled stranke
• 2.3.b. Sporočanje predpisanih podatkov Uradu
• 2.3.c. Zagotovitev varstva in hrambe podatkov, ter upravljanje predpisanih evidenc
• 2.3.d. Skrb za redno strokovno usposabljanje zaposlenih
• 2.3.e. Notranje kontrole
• 2.3.f. Imenovanje pooblaščenca
• 2.4 Začetek veljavnosti akta in spremembe
• PRILOGA 1: Obrazec za izvedbo poenostavljenega pregleda strank
• PRILOGA 2: Obrazec za izvedbo običajnega pregleda stranke
• PRILOGA 3: Obrazec za izvedbo poglobljenega pregleda stranke
• PRILOGA 4: Seznam podatkov, ki so potrebni za registracijo zavezanca v spletno aplikacijo Urada, ter navodila, kako najdemo serijsko številko certifikata zavezanca v spletnem brskalniku
• PRILOGA 5: Zapisnik o izvedenem izobraževanju zaposlenih skupaj z listo prisotnosti udeleženih
• PRILOGA 6: Sklep o imenovanju pooblaščenca in njegovega namestnika
• 3 PRIMER INTERNEGA AKTA S PRILOGAMI - word dokument

Avtorica

Mojca Müller, preizkušena davčnica
ANOVA, računovodska hiša, d.o.o.

Oblika gradiva

Gradivo je pripravljeno v elektronski obliki e-seminarja, dostopno je na spletni strani uporabnikom, ki pridobijo geslo za dostop. Z nakupom gesla lahko do gradiva dostopate 12 mesecev.

Cena in naročilo

Gradiva ni več mogoče naročiti.