Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 14.1.2019 7:40:53

Seznanitev vlade s poročilom delovne skupine za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Seznanitev vlade s poročilom delovne skupine za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja Vlada se je seznanila s poročilom medresorske delovne skupine za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma.

Vlada je za izvedbo nacionalne ocene tveganja pranja denarja in financiranje terorizma v Sloveniji ustanovila medresorsko delovno skupino, ki mora o svojem delu enkrat letno poročati vladi. Ustanovljena je bila na podlagi priporočil ocenjevalcev v 4. krogu ocenjevanja Slovenije s strani odbora Moneyval. Ocenjevalci so v okviru 5. kroga ocenjevanja v zvezi  z nacionalno oceno tveganja predlagali vrsto aktivnosti za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ki so bile vključene v Akcijski načrt za izboljšanje tehnične (zakonodajne) usklajenosti ter Akcijski načrt za izboljšanje učinkovitosti sistema preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Vlada je akcijska načrta sprejela  na zadnjem decembrskem zasedanju leta  2017.

V skladu z Akcijskim načrtom so bile v letu 2018 med drugim izvedene naslednje aktivnosti:

  • Izvedba analize tveganja za pranje denarja in financiranja terorizma za področje iger na srečo, ki jo je izvedla Finančna uprava RS;
  • Urad RS za preprečevanje pranja denarja je naredil pregled področja neprofitnih organizacij (ki niso bile v zadostni meri vključene v prejšnjo izvedbo nacionalne ocene tveganja), vključujoč statistične podatke (njihovo število, število zaposlenih, prihodki itd.) skupaj s podatki o morebitni vpletenosti neprofitnih organizacij v zadeve, ki jih analizira urad zaradi suma storitve kaznivih dejanj pranja denarja in financiranja terorizma. Podatki tega pregleda bodo vključeni v posodobljeno nacionalno oceno tveganja, katere aktivnosti se bodo pričele v letu 2019, poročilo pa bo posredovano vladi najkasneje do konca leta 2020. Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma mora Slovenija izvesti nacionalno oceno tveganja najmanj vsake štiri leta (zadnje posodobljeno poročilo je bilo namreč sprejeto novembra 2016);
  • Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma so bile sprejete naslednje smernice: smernice za dajalce kreditov in kreditne posrednike, smernice Agencije za trg vrednostnih papirjev za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, smernice za izvajanje omenjenega zakona za notarje, računovodske servise in davčne svetovalce ter za koncesionarje in prireditelje iger na srečo;
  • Na podlagi omenjenega zakona so bili sprejeti naslednji pravilniki: pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati video elektronska identifikacijska sredstva, pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah, pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma, pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov, pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih, pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstva elektronske identifikacije, pravilnik o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja ter pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu RS za preprečevanje pranja denarja.
  • Na podlagi omenjenega zakona je bila sprejeta Uredba o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Slovenska delegacija je morala poročati o napredku v zvezi z uresničevanjem priporočil ocenjevalcev na zasedanju MONEYVAL, ki je potekalo med 4. in 7. decembrom letos v Strasbourgu.

Vir: MF

Zadnji članki iz rubrike:

18.3.2019 14:52:30:
Vlada določila besedilo predloga novele Zakona o davčnem postopku

12.3.2019 13:48:36:
Odgovor na poslansko pobudo o neskladju Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter Zakona o socialno varstvenih prejemkih

12.3.2019 13:02:47:
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s prostovoljstvom

19.2.2019 17:30:32:
Zaradi uskladitve mej dohodkov za letne pravice ni treba vlagati novih vlog

16.2.2019 10:22:19:
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje o davku na motorna vozila

Najnovejši članki:

21.3.2019 12:19:35:
Nadomestila za predložitev letnih in drugih poročil

18.3.2019 19:51:19:
Predstavljene novosti na področju pokojninske in socialne zakonodaje ter zakonodaje s področja trga dela

15.3.2019 13:14:12:
Vprašanja davčnih zavezancev s področja DDV - pojasnilo FURS

15.3.2019 13:07:45:
Obdavčitev subvencij z DDV

18.3.2019 12:12:24:
Konkretni primeri embalaže, o kateri je potrebno poročati

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT