Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 14.1.2019 7:40:53

Seznanitev vlade s poročilom delovne skupine za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Seznanitev vlade s poročilom delovne skupine za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja Racunovodja.com Vlada se je seznanila s poročilom medresorske delovne skupine za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma.

Vlada je za izvedbo nacionalne ocene tveganja pranja denarja in financiranje terorizma v Sloveniji ustanovila medresorsko delovno skupino, ki mora o svojem delu enkrat letno poročati vladi. Ustanovljena je bila na podlagi priporočil ocenjevalcev v 4. krogu ocenjevanja Slovenije s strani odbora Moneyval. Ocenjevalci so v okviru 5. kroga ocenjevanja v zvezi  z nacionalno oceno tveganja predlagali vrsto aktivnosti za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ki so bile vključene v Akcijski načrt za izboljšanje tehnične (zakonodajne) usklajenosti ter Akcijski načrt za izboljšanje učinkovitosti sistema preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Vlada je akcijska načrta sprejela  na zadnjem decembrskem zasedanju leta  2017.

V skladu z Akcijskim načrtom so bile v letu 2018 med drugim izvedene naslednje aktivnosti:

  • Izvedba analize tveganja za pranje denarja in financiranja terorizma za področje iger na srečo, ki jo je izvedla Finančna uprava RS;
  • Urad RS za preprečevanje pranja denarja je naredil pregled področja neprofitnih organizacij (ki niso bile v zadostni meri vključene v prejšnjo izvedbo nacionalne ocene tveganja), vključujoč statistične podatke (njihovo število, število zaposlenih, prihodki itd.) skupaj s podatki o morebitni vpletenosti neprofitnih organizacij v zadeve, ki jih analizira urad zaradi suma storitve kaznivih dejanj pranja denarja in financiranja terorizma. Podatki tega pregleda bodo vključeni v posodobljeno nacionalno oceno tveganja, katere aktivnosti se bodo pričele v letu 2019, poročilo pa bo posredovano vladi najkasneje do konca leta 2020. Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma mora Slovenija izvesti nacionalno oceno tveganja najmanj vsake štiri leta (zadnje posodobljeno poročilo je bilo namreč sprejeto novembra 2016);
  • Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma so bile sprejete naslednje smernice: smernice za dajalce kreditov in kreditne posrednike, smernice Agencije za trg vrednostnih papirjev za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, smernice za izvajanje omenjenega zakona za notarje, računovodske servise in davčne svetovalce ter za koncesionarje in prireditelje iger na srečo;
  • Na podlagi omenjenega zakona so bili sprejeti naslednji pravilniki: pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati video elektronska identifikacijska sredstva, pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah, pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma, pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov, pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih, pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstva elektronske identifikacije, pravilnik o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja ter pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu RS za preprečevanje pranja denarja.
  • Na podlagi omenjenega zakona je bila sprejeta Uredba o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Slovenska delegacija je morala poročati o napredku v zvezi z uresničevanjem priporočil ocenjevalcev na zasedanju MONEYVAL, ki je potekalo med 4. in 7. decembrom letos v Strasbourgu.

Vir: MF

Zadnji članki iz rubrike:

11.6.2020 9:30:25:
Delo na domu, izolacija, karantena, bolniška, subvencioniranje čakanja na delo, odlog davčnih obveznosti

12.3.2020 16:35:41:
V Sloveniji bo razglašena epidemija, vrtci in šole se začasno zaprejo

25.3.2020 16:28:51:
Ukrepi zaradi vpliva koronavirusa na gospodarstvo

12.3.2020 16:21:17:
Vlada sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerze

25.3.2020 16:30:28:
Z interventnim ukrepom za ohranitev delovnih mest

Najnovejši članki:

10.7.2020 15:13:06:
PKP4: Podaljšanje ukrepa čakanja na delo in karantena

10.7.2020 14:13:23:
Konec julija zadnje izplačilo povračila nadomestila plače za začasno čakanje in višjo silo po ZIUZEOP in ZIUZEOP-A

8.7.2020 13:46:39:
Poračun regresa za javni sektor za leto 2020

7.7.2020 13:30:34:
Poročilo o gibanju plač za april 2020

7.7.2020 13:27:34:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2020

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT