E-Seminarji >>

Naloge in obveznosti računovodskih servisov in davčnih svetovalcev po ZPPDFT-1 (2020)

Kazalo

• 1 UVOD
• 1.1 Zakonska osnova
• 1.2 Obseg nalog in obveznosti po ZPPDFT-1 je odvisen od velikosti zavezanca
• 1.3 Kako naj se zavezanci lotijo nalog in obveznosti, ki jim jih nalaga ZPPDFT-1?
• 2 PRIMER INTERNEGA AKTA S PRILOGAMI
• 2.1 Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma
• 2.2 Indikatorji, ki kažejo na sum pranja denarja in financiranja terorizma
• 2.3 Naloge in opravila zavezanca v zvezi z ZPPDFT-1
  2.3.a. Pregled stranke
• 2.3.b. Sporočanje predpisanih podatkov Uradu
• 2.3.c. Zagotovitev varstva in hrambe podatkov, ter upravljanje predpisanih evidenc
• 2.3.d. Skrb za redno strokovno usposabljanje zaposlenih
• 2.3.e. Notranje kontrole
• 2.3.f. Imenovanje pooblaščenca
• 2.4 Začetek veljavnosti akta in spremembe
• PRILOGA 1: Obrazec za izvedbo poenostavljenega pregleda strank
• PRILOGA 2: Obrazec za izvedbo običajnega pregleda stranke
• PRILOGA 3: Obrazec za izvedbo poglobljenega pregleda stranke
• PRILOGA 4: Seznam podatkov, ki so potrebni za registracijo zavezanca v spletno aplikacijo Urada, ter navodila, kako najdemo serijsko številko certifikata zavezanca v spletnem brskalniku
• PRILOGA 5: Zapisnik o izvedenem izobraževanju zaposlenih skupaj z listo prisotnosti udeleženih
• PRILOGA 6: Sklep o imenovanju pooblaščenca in njegovega namestnika
• 3 PRIMER INTERNEGA AKTA S PRILOGAMI - word dokument

Naloge in obveznosti računovodskih servisov in davčnih svetovalcev po ZPPDFT-1 (2020)