Povratne informacijeClose
KazaloPokaži ali skrij
- 1 UVOD
- 1.1 Zakonska osnova
- 1.2 Obseg nalog in obveznosti po ZPPDFT-1 je odvisen od velikosti zavezanca
- 1.3 Kako naj se zavezanci lotijo nalog in obveznosti, ki jim jih nalaga ZPPDFT-1?
- 2 PRIMER INTERNEGA AKTA S PRILOGAMI
- 2.1 Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma
- 2.2 Indikatorji, ki kažejo na sum pranja denarja in financiranja terorizma
-
2.3 Naloge in opravila zavezanca v zvezi z ZPPDFT-1
2.3.a. Pregled stranke - 2.3.b. Sporočanje predpisanih podatkov Uradu
- 2.3.c. Zagotovitev varstva in hrambe podatkov, ter upravljanje predpisanih evidenc
- 2.3.d. Skrb za redno strokovno usposabljanje zaposlenih
- 2.3.e. Notranje kontrole
- 2.3.f. Imenovanje pooblaščenca
- 2.4 Začetek veljavnosti akta in spremembe
- PRILOGA 1: Obrazec za izvedbo poenostavljenega pregleda strank
- PRILOGA 2: Obrazec za izvedbo običajnega pregleda stranke
- PRILOGA 3: Obrazec za izvedbo poglobljenega pregleda stranke
- PRILOGA 4: Seznam podatkov, ki so potrebni za registracijo zavezanca v spletno aplikacijo Urada, ter navodila, kako najdemo serijsko številko certifikata zavezanca v spletnem brskalniku
- PRILOGA 5: Zapisnik o izvedenem izobraževanju zaposlenih skupaj z listo prisotnosti udeleženih
- PRILOGA 6: Sklep o imenovanju pooblaščenca in njegovega namestnika
- 3 PRIMER INTERNEGA AKTA S PRILOGAMI - word dokument
Naloge in obveznosti računovodskih servisov in davčnih svetovalcev po ZPPDFT-1 (2020)
Ocenjeno trajanje izobraževanja: 29 minut (7.253 besed)
Kazalo
- 1 UVOD
- 1.1 Zakonska osnova
- 1.2 Obseg nalog in obveznosti po ZPPDFT-1 je odvisen od velikosti zavezanca
- 1.3 Kako naj se zavezanci lotijo nalog in obveznosti, ki jim jih nalaga ZPPDFT-1?
- 2 PRIMER INTERNEGA AKTA S PRILOGAMI
- 2.1 Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma
- 2.2 Indikatorji, ki kažejo na sum pranja denarja in financiranja terorizma
- 2.3 Naloge in opravila zavezanca v zvezi z ZPPDFT-1
2.3.a. Pregled stranke - 2.3.b. Sporočanje predpisanih podatkov Uradu
- 2.3.c. Zagotovitev varstva in hrambe podatkov, ter upravljanje predpisanih evidenc
- 2.3.d. Skrb za redno strokovno usposabljanje zaposlenih
- 2.3.e. Notranje kontrole
- 2.3.f. Imenovanje pooblaščenca
- 2.4 Začetek veljavnosti akta in spremembe
- PRILOGA 1: Obrazec za izvedbo poenostavljenega pregleda strank
- PRILOGA 2: Obrazec za izvedbo običajnega pregleda stranke
- PRILOGA 3: Obrazec za izvedbo poglobljenega pregleda stranke
- PRILOGA 4: Seznam podatkov, ki so potrebni za registracijo zavezanca v spletno aplikacijo Urada, ter navodila, kako najdemo serijsko številko certifikata zavezanca v spletnem brskalniku
- PRILOGA 5: Zapisnik o izvedenem izobraževanju zaposlenih skupaj z listo prisotnosti udeleženih
- PRILOGA 6: Sklep o imenovanju pooblaščenca in njegovega namestnika
- 3 PRIMER INTERNEGA AKTA S PRILOGAMI - word dokument